「澳门金沙合法吗平台网址」西安1亿元“加油卡骗局”曝光:3000人被骗 涉事老板“已跑路”

2020-01-09 13:21:18  捕鱼来了网站

    近日,陕西端宏轩实业集团有限公司被多次举报涉嫌销售未经授权的加油卡,涉及全国3000多人,共1.2亿元金额。目前,该公司老板已失联。随着加油卡事件不断发酵,端宏轩也成为众矢之的。或涉非法融资据了解,利用购买低折扣加油卡实施骗局的案例并不少见。此前,中石油、中石化曾多次通过官方渠道公告称,部分企业或平台宣称可以代售代充加油卡和充值卡,这类行为涉及庞氏骗局、非法融资及资金诈骗。

「澳门金沙合法吗平台网址」西安1亿元“加油卡骗局”曝光:3000人被骗 涉事老板“已跑路”

澳门金沙合法吗平台网址,自家员工也被“坑”。

小小加油卡背后,隐藏着不少“猫腻”。

近日,陕西端宏轩实业集团有限公司(以下简称“端宏轩”)被多次举报涉嫌销售未经授权的加油卡,涉及全国3000多人,共1.2亿元金额。目前,该公司老板已失联。

据哈尔滨新闻网报道称,端宏轩的打折油卡声称在中石油、中石化、壳牌全国通用。卡片分两种,芯片卡(实名)和非实名的刮刮卡。其中,芯片卡“套餐”又分为两种:“6折套”是一次性交7200元得12000元的油卡,每个月返1000元,11个月送完;“8折套”是买4800元得6000元油卡,也是每个月返1000元,分5个月送完。

刮刮卡的规则与芯片卡相同,区别是刮刮卡是非实名的储值卡,6折卡至少10套起售,即一次最少交纳7.2万元,分11个月送完12万元的油卡;8折卡至少20套起售,5个月返完12万元的油卡。

时间财经拨打了中石油和壳牌的客服热线,他们均表示,如此大优惠、一次性付款后分期返卡的形式,需要谨慎。如果有需要,建议直接前往加油站办理油卡。

天眼查显示,端宏轩是一家成立于2017年9月的小微企业,注册资本1亿元,实缴资本未披露,涉及汽车销售、油卡业务、建材装饰、农业合作、酒店餐饮娱乐等产业领域。公司实控人为段水涛,法人是王岗峰。股权方面,段水涛持股99%,王岗峰持股1%。

时间财经多次致电端宏轩,截至发稿,对方电话一直无人接听。

上海锦天城律师事务所段兆琪律师告诉时间财经,建议当事人先向公安机关报案,如果公安机关认为不属于刑事犯罪,那就只能按民事违约进行处理了。近些年类似事件时有发生,公安机关的处理大致是不予立案,民事追讨又费时费力,在此也提醒大家天上掉馅饼的事一定要再三考虑,馅饼很可能就是陷阱。

涉及1.2亿元

据了解,从9月份开始,端宏轩的问题就开始显现。端宏轩总经理冯先生曾对《华商报》表示,他并不清楚公司资金动向,但“目前公司资金链已断裂”。9月28日起,他们就开始出现了无法返卡的问题。他曾间断与公司老板取得联系,但老板具体去向并不清楚,而加油卡的来源也只有老板清楚。

端宏轩的财务刘杰(化名)曾称,据她掌握的数据,目前全国大概有3000多名客户购买了加油卡,尚有1.2亿元本金未返还。其中,购买加油卡的客户,也包括端宏轩的员工。他们也是在10月20日左右,大量油卡无法返还之后才知道公司的资金链断裂。当时公司给出的说法是,因为将资金投入到其他实体企业中,但涉及到的企业却极力撇清关系。

天眼查显示,端宏轩旗下有三大子公司,包括陕西端宏轩汽车销售服务有限公司、陕西普合农业发展有限公司、西安普文建材装饰有限公司。最初,端宏轩的业务并未涉及加油卡。直到2018年3月,端宏轩经营范围变更,新增了ic卡片的销售。

除了端宏轩,实控人段水涛和股东王岗峰,还控股西安众硕达餐饮管理有限公司、西安卡娜森能源科技有限公司、西安嘉斯顿酒店管理有限公司3家公司。

随着加油卡事件不断发酵,端宏轩也成为众矢之的。2019年10月29日,因为通过登记的住所或者经营场所无法联系,端宏轩已被西安市工商行政管理局高新分局列入经营异常名录。

此前的10月23日,端宏轩更新了股权投资情况,持股40%的王普飞退出,王岗峰成为新增股东,持股比例仅有1%。

与此同时,有关打折加油卡的信息已从端宏轩网站上删除。哈尔滨新闻网曾报道称,在端宏轩官网看到宣传信息,“6折中石油、中石化、壳牌加油卡,全国通用,不限油品!”该公司微信公众号还宣称“所有卡都是西安中石油、中石化、壳牌加油站核发,有效期三年,三年到期后需重新激活使用,卡内余额永不清零。”

或涉非法融资

据了解,利用购买低折扣加油卡实施骗局的案例并不少见。此前,中石油、中石化曾多次通过官方渠道公告称,部分企业或平台宣称可以代售代充加油卡和充值卡,这类行为涉及庞氏骗局、非法融资及资金诈骗。

2018年12月,中石化官网发布公告称,近期有关宣传报道称,国通石油储油卡科技有限公司与京东合作,在京东平台联合发行—京通天下大国储油卡,可自主转储至中国石化加油卡,实现全国通用。对此中国石化表示,与上述单位均没有该业务合作;2019年1月,中石油发布《昆仑加油卡充值风险公告》称,近期发现未经中国石油授权,某些企业或平台宣称可以为中国石油昆仑加油卡提供代充值或“转储值”业务……

关于加油卡骗局套路,中石化官方微博曾表示可分为三类。其中,最常见的是大额预存分期返,利用社交媒体宣称与正规加油站合作,先销售可正常使用的加油卡骗取信任,再推荐大额加油卡,宣称分期返还,一旦有人上钩,诈骗团伙往往返还一两个月后就会消失。

其次是真卡假卖变空卡,骗子购买正版加油卡主卡一张,副卡若干张后,通过各种渠道,以9折或更低的折扣将副卡出售给消费者,但主卡由骗子保管,骗子随时可以通过挂失副卡提走余额,让消费者手中的加油卡成为空卡;

值得注意的是,还有假借油卡骗投资。诈骗团伙还会以向消费者宣传销售打折加油卡的方式,诱导消费者参与转卖加油卡从中获取差价收益,一旦诈骗团伙收取到一定额度款项,就会卷款跑路,“投资者”便钱卡两空。

根据端宏轩此前规划,2018年预计完成销售业绩1.2亿;2019年完成全国布局,各省会城市开设分公司30家,完成销售额6亿;2020年,整合各地汽车产业链,完成汽车展厅10家,控股或者参股制造企业3到5家,完成ipo,预计上市后市值达到20亿。未来的规划虽好,但与端宏轩却渐行渐远。

(文章来源:北京时间财经)

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